НБУ зокрема планує проведення виїзних перевірок у 17 банках та 27 небанківських установах.

У I кварталі перевірки відбудуться у 3 банках:

Банк «Восток», Укргазбанк, РВС Банк.

У II кварталі перевірки пройдуть у 5 банках:

Укрексімбанк, банк «Січ», банк «Глобус», Індустріалбанк, МТБ Банк.

У III кварталі перевірки відбудуться у 4 банках:

МР Банк (Сбербанк), ТАСкомбанк, ОТП Банк, А-Банк.

У IV кварталі перевірки пройдуть у 5 банках:

Перший інвестиційний банк, Мегабанк, Райффайзен Банк, банк «Кліринговий дім», Універсал Банк.

З повним планом проведення виїзних перевірок банків можна ознайомитися за посиланням.

Нацбанк також оприлюднив план виїзних перевірок небанківських фінустанов:

У I кварталі перевірки відбудуться у 5 установах:

ТОВ «1 безпечне агентство необхідних кредитів», ТОВ «Авентус Україна», ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», ФК «Інвестохіллс Веста», ФК» Актівітіс».

У II кварталі перевірки пройдуть у 7 установах:

ТОВ "Свіфт Гарант", ФК "Система", ПАТ "Українська фінансова група", ФК "Омега Груп", СК "Київська Русь", Укрпошта, ФК "Контрактовий дім".

У III кварталі перевірки відбудуться у 7 установах:

ФК "Авіор", ФК "Елаєнс", ФК "Вей Фор Пей", ФК "Фіндіалог", ФК "Женева Фінанс", СК "Альянс", ТОВ "НоваПей";

У IV кварталі перевірки пройдуть у 8 установах:

СК "Бусін", ТОВ "Порше Мобіліті", ФК "Фінекспрес", СК "Українська страхова група", ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", СК "Вусо", "Ломбард Донкредит ТОВ "Інтер-Ріелті" і Компанія", КС "Кредит-Союз".

Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

Раніше НБУ оприлюднив графік інспекційних перевірок фінустанов у 2022 році.

У 2022 році НБУ також проводитиме позапланові інспекційні перевірки, необхідність яких визначатиметься на підставі результатів наглядових дій.