После того как 28 апреля вступил в силу новый закон о финмониторинге, банкам нужно будет перенастроить свои внутренние системы обнаружения клиентов с высоким риском
С 28 апреля порог финансового мониторинга увеличился с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн, но это не значит, что серому и теневому бизнесу почти втрое подняли границу дробления схемных операций
В связи с усилением со стороны банков выявления клиентов, которые проводят рисковые операции, неофициальным предпринимателям лучше легализоваться, чтобы избежать потенциальных проблем