Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. FinClub публикует их краткое описание. Эксперты поддерживают публичность финмониторинга (укр.).
Британский банк Barclays согласился уплатить штраф в размере $2 млрд для урегулирования иска Минюста США, обвинявшего его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007 годы.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала финкомпанию "Сократ" за манипулирование ценами акций "Николаевцемент" на 170 тыс. грн.
Национальный банк (НБУ) оштрафовал иностранную компанию, которая приобрела существенное участие в одном из украинских банков без согласования регулятора.
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг к ФК "Тройка Капитал" о взыскании штрафа.
ТОП-новости