Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы предоставляли ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди "клиентов" конверта была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на 2 тыс. грн. По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел "отмыть" более 22 млн грн", - говорится в сообщении.

"Во время обысков в автомобиле организатора и офисе "конверта" правоохранители изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершение противоправных сделок и печати фиктивных предприятий. Заблокировано десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр", - сообщает пресс-служба.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК. Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к хищению средств воинской части.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.