Національний банк у 2019 році спрямував до правоохоронних органів інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ.
У зв’язку з прийняттям закону відтепер обов’язки первинного фінмоніторингу покладаються на лотереї та азартний бізнес (букмекери, казино та інші) під час прийняття ставок і видачі виграшів клієнтам.
ТОП-новости