Торік Нацбанк провів 150 перевірок компаній, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій, та наклав штрафів на 5,65 млн грн за порушення правил обміну валюти, цього року - на 1,4 млн грн.
За даними Міністерства фінансів, впродовж 2022–2024 років США надали Україні понад $30 мільярдів прямої бюджетної підтримки, ці кошти були використані, відповідно до укладених угод.
Упродовж січня-листопада 2024 року митники Державної митної служби виявили 8748 порушень митних правил на 17,8 млрд грн.
Національний банк застосував до фінкомпанії «Вестмінстер» захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень.
Упродовж січня-жовтня 2024 року митниці Державної митної служби виявили 8 004 порушення митних правил на 17,3 млрд грн.
Національний банк застосував до п’яти ломбардів та двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.
До фінансової компанії "Абекор" застосовано захід впливу за порушення встановлених законодавством вимог до реклами на ринках фінансових послуг.
За чотири місяці 2024 року українські митники виявили порушень на 6 млрд грн, що у 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Національний банк застосував до страхової компанії «Юнівес» захід впливу.
Національний банк запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 небанківських установ.
Релізи
ТОП-новини
