![НБУ застосував заходи впливу до 6 фінустанов](/media/k2/items/cache/18e1f2cdfde89e48b3cfdf77a280ef65_M.jpg)
Національний банк України застосував до ТОВ “ІМПОРТ КАРС ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 43604674) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за I квартал 2024 року.
![НБУ застосував заходи впливу до 14 фінустанов](/media/k2/items/cache/2c1f4411b6926f42a395f0b690da68c4_M.jpg)
Національний банк України застосував до ТОВ “Фінансова компанія “Голден Коін” захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за I квартал 2024 року.
![НБУ анулював ліцензії двом фінустановам](/media/k2/items/cache/822af1591f7d43d939da6133847885f8_M.jpg)
Національний банк анулював двом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг на підставі їх власних заяв та виключив з Державного реєстру фінансових установ.
![Фінустанови мають застосовувати ризик-орієнтований підхід до PEP](/media/k2/items/cache/ca309c2af5e57d2a71688ac1951dd268_M.jpg)
Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, як дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів.
ТОП-новости