Національний банк України анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки КС “ХОСЕН” (ЄДРПОУ 22107810) та КС “АГАТ” (ЄДРПОУ 35096409) та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.
Національний банк України оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ.
Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ.
Національний банк прийняв рішення застосувати до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансової компанії.
Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) попередило іноземні юрисдикції та фінансові установи про спроби росії уникнути санкцій, відкриваючи нові закордонні філії та дочірні компанії.
Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації та роз’яснення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до ділових відносин з клієнтами – політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (далі – PEPs).
Національний банк України разом із правоохоронними органами найближчими місяцями перевірить власників ліцензованих фінансових компаній через відкриті та закриті бази на наявність паспортів росії.
Національний банк України прийняв рішення анулювати сімом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключити їх з Державного реєстру фінансових установ, ще восьми небанківським фінансовим установам змінено обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.
Національний банк України застосував до ТОВ “ІМПОРТ КАРС ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 43604674) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за I квартал 2024 року.
Національний банк України застосував до ТОВ “Фінансова компанія “Голден Коін” захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за I квартал 2024 року.
Релізи
ТОП-новини
