FINCLUB Фiнансовий клуб

Національний банк України застосував до ТОВ “КРЕДІТ ПАРТНЕРС” (ЄДРПОУ 42422521) та ПТ “САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36410969) заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Національний банк України відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінансовим установам.

Національний банк застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Національний банк застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Національний банк України анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки КС “ХОСЕН” (ЄДРПОУ 22107810) та КС “АГАТ” (ЄДРПОУ 35096409) та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ.

Національний банк прийняв рішення застосувати до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансової компанії.

Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації та роз’яснення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до ділових відносин з клієнтами – політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (далі – PEPs).