Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Загалом за перше півріччя 2023 року аналітики Бюро проаналізували діяльність 12 870 суб’єктів господарської діяльності – з них 314 безпідставно подали заявки на відшкодування. Таким чином вони могли незаконно отримати 1,8 млрд грн.

У БЕБ додали, що найчастіше компанії заявляли на бюджетне відшкодування ПДВ у Києві та Київській області, Львівській, Одеській та Запорізькій областях.

Водночас найпоширенішими схемами при заявленні бюджетного відшкодування є:

незаконне використання пільгових умов оподаткування ПДВ шляхом фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю;

декларування фактично неіснуючих залишків товарно-матеріальних цінностей, які насправді вже реалізовані за готівку;

формування підприємствами-експортерами фіктивного податкового кредиту по операціях з придбання продукції (в основному це зернові культури) які купуються за готівку.

Нагадаємо, детективи БЕБ викрили масштабну схему легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу. До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.