Як повідомляє пресслужба БЕБ, загалом встановлено 7 пов’язаних суб’єктів господарювання, в діяльності яких простежуються ризики безпідставного відшкодування ПДВ, внаслідок чого ймовірні збитки становлять понад 500 млн грн.

"В ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що службові особи низки товариств, під керівництвом киянина, тривалий час подавали до органів державної влади завідомо неправдиву інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю. Таким чином вони безпідставно отримували можливість використання податкових пільг", – зазначається у повідомленні.

При цьому офісні приміщення, що використовуються для зберігання первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємств та інших доказів вчинення кримінального правопорушення, маскуються під місця здійснення адвокатської діяльності.

За даними слідства, використовуючи згадану схему, особи подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів. Протягом 2020-2021 років, згаданим підприємствам було відшкодовано 182 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

"Для мінімізації та усунення загроз економічній безпеці України від діяльності згаданих підприємств аналітики БЕБ протягом 2022-2023 років направили рекомендації до Державної податкової служби щодо проведення перевірки достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ", – додали у БЕБ.

Нагадаємо, з 17 квітня виконувати повноваження директора Бюро економічної безпеки почав перший заступник директора БЕБ Едуард Федоров.