ДБР розслідує справу про державну зраду, відмивання коштів у дуже великих розмірах, ухилення від сплати податків та бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор стосовно sportbank.

Ці дані містяться в ухвалі суду від 14 лютого, в якій представник фінустанови просить повернути вилучені раніше в банку речі, пише dev.ua.

Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо громадян України, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога.

Згідно з матеріалами справи, 12 січня слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду Львова провели обшук в офісних приміщеннях sportbank, в ході якого, крім іншого, відшукано та вилучено $28 540.

Представник власника майна вважає, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення вищевказаних грошових коштів, а тому воно підлягає поверненню оскільки воно не є речовим доказом у кримінальному провадженні, арешт на вищевказане майно накладено не було.

Окрім грошей, слідчі вилучили техніку та документи.

Разом із цим, судом надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, серед яких:

– документи щодо реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Пэйбэрри»;

– документи що сталВи підставою для утворення та реєстрації банку sportbank;

– документи що містять відомості про участь зазначеного банку у діяльності букмекера Parimatch, Buddy.bet, PariWin, зокрема щодо поповнення та виведення грошових коштів із гральних акаунтів зазначеного букмекера, із використанням як грошових переказів на картки фізичних осіб (р2р), так і поповнення розрахункових банківських рахунків, які належать букмекеру Parimatch, Buddy.bet, PariWin, або пов`язаним із ними особами, відкритими у sportbank, monobank, АТ "ТАСкомбанк", АТ "Універсал Банк", а також інші документи що стосуються функціонування sportbank на території України;

– документи щодо діяльності букмекера Parimatch, Buddy.bet, PariWin щодо співробітників та механізмів виведення коштів з рахунків через перекази на карту за допомогою банків monobank, ПриватБанк, за допомогою криптобіржі Binance Pay; платіжної системи SettlePay Wallet; криптовалют Tethere TRC-20, Bitсoin, Ethereum;

– відомості щодо електронних гаманців, які залучені до протиправної діяльності;

– банківські картки, емітовані українськими банками, які залучені до протиправної діяльності;

– документи щодо діяльності інтернет-обмінника віртуальних активів Exbase.io, сервісу платежів в інтернеті Settlepay, у тому числі щодо взаємовідносин з російським "ООО "Пэйбэрри", а також щодо участі Exbase.io та Settlepay у діяльності Parimatch, Buddy.bet, PariWin, зокрема щодо забезпечення здійснення фінансових операцій на користь останніх;

– документи що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу.

Також слідчі вилучили чимало техніки, сім-картки, банківські карти.

У ході досудового розслідування встановлено що торгова марка sportbank належить ТОВ "ДТ Нетворк" та ТОВ "Дивотек", а фактично sportbank функціонує на платформі АТ "ТАСкомбанк", тому діяльність цих юридичних осіб, безпосередньо пов'язано із функціонуванням sportbank на території України.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі із ураженням у правах і конфіскацією майна або без такої.

Оновлення. В sportbank заявили, що ДБР чинить тиск на ТОВ “Дивотек” (розробник та власник прав на програмне забезпечення мобільного застосунку sportbank, власник торгової марки sportbank) та ТОВ “ДТ НЕТВОРК” – операційну компанію.

"12 січня працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками в офіс Sportbank. Але в тексті ухвали про обшук згадуються компанії з країни агресора та з України, з якими Sportbank не мав та не має жодних ділових відносин. Основною метою обшуку було вилучення документів щодо діяльності саме цих компаній та осіб, які ніяким чином не пов'язані з діяльністю Sportbank. Відповідно, інформація про звинувачення менеджменту у держзраді та причетності Sportbank до незаконної діяльності не відповідає дійсності та шкодить діловій репутації менеджменту та самого Sportbank", – йдеться у заяві компанії.

Станом на 6 березня sportbank не було повідомлено про підстави для надання дозволу на проведення обшуків. "Ухвала на проведення обшуку є єдиним документом, що є в розпорядженні Sportbank, стосовно провадження, що стало приводом для “візиту” до офісу. В кінці лютого за ухвалою Личаківського суду Львів, рахунки Sportbank були арештовані, що заблокувало операційну діяльність", – зазначили в компанії.

"Sportbank не співпрацює з гральним бізнесом, не обслуговує гральний бізнес, не має іншого відношення до грального бізнесу", – наголосили в компанії.

Менеджмент Sportbank не підозрюється в держзраді або інших протиправних діях. Чотири особи, які зазначені в ухвалі, не є менеджерами та/або співробітниками Sportbank. Співробітники компаній не отримували підозр, та не фігурували у відомих компанії ухвалах, як підозрювані особи.