За даними ДБР, у ході досудового слідства встановлено, що службові особи Головного управління ДФС у Київській області в період 2015-2019 років незаконно повернули податок з доходів фізичних осіб та єдиний соціальний внесок фізичним та юридичним особам на понад 3 млн грн.

22 лютого п’яти членам організованої групи повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та службовому підробленні.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавленням волі та права обіймати певні посади на строк до 3 років. Наразі вирішується питання щодо їм обрання запобіжних заходів.

НАБУ оголосило в розшук ексголову ДПС Сергія Верланова, який наразі проживає в Німеччині.

20 жовтня Офіс генпрокурора повідомив Верланову про підозру. Йдеться про умисне, з метою одержання хабара, використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Санкція цієї статті загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.

За версією слідства, Верланов занизив податкові зобов'язання для «Арселорміттал Кривий Ріг» з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на 2,24 млрд грн.

СБУ підозрює Верланова у «кришуванні» конвертцентрів і організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.