Люксембургська компанія ABH Holdings S.A. є власником прямої істотної участі, якому належить 57,6006% акцій Сенс Банку. При цьому ABH Holdings S.A. є єдиним учасником кіпрської компанії ABH Ukraine Limited, що також є власником прямої істотної участі, якому належить 42,3994% акцій Сенс Банку.

Саме за допомогою продажу частки в люксембурзькій компанії ABH Holdings довірена особа НБУ в Сенс Банку Сімеон Дянков планував залучити до Сенс Банку польського інвестора.

Національний банк визнав ділову репутацію ABH Holdings S.A. небездоганною з огляду на застосування до компанії ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи.

Компанія ABH Holdings S.A. володіла істотною участю в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нідерланди), який 22 квітня 2022 року було визнано банкрутом. Крім того, щодо власників істотної участі в ABH Holdings S.A. Андрія Косогова, Михайла Фрідмана та Пьотра Авена, а також його керівника застосовуються ознаки небездоганної ділової репутації, що також є ознакою небездоганної ділової репутації власника істотної участі в банку-юридичної особи.

У зв'язку з цим Національний банк застосував до ABH Holdings S.A. захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за 165 464 910 824 простими іменними акціями АТ “Сенс Банк”, що становлять 57,6006% статутного капіталу банку, які належать ABH Holdings S.A., а також 121 797 564 660 простими іменними акціями АТ “Сенс Банк”, що становлять 42,3994% статутного капіталу банку, які належать власнику істотної участі в Банку ABH Ukraine Limited, єдиним учасником якого є ABH Holdings S.A. та через якого ABH Holdings S.A. володіє опосередкованою істотною участю в банку.

Національний банк також визнав ділову репутацію ABH Ukraine Limited небездоганною з огляду на наявність, зокрема, ознак небездоганної ділової репутації, що застосовуються до його власників опосередкованої істотної участі Андрія Косогова, Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

У зв’язку з цим, а також з урахуванням наявності окремих ознак незадовільного фінансового стану, Національний банк застосував до ABH Ukraine Limited захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу за 121 797 564 660 простими іменними акціями АТ “Сенс Банк”, що становлять 42,3994% статутного капіталу.

Таким чином, відповідно до рішень НБУ застосовано тимчасову, до усунення порушення, заборону використання права голосу за 287 262 475 484 простими іменними акціями банку, які становлять 100% статутного капіталу та належать власникам істотної участі в АТ “Сенс Банк” – компаніям ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.

Нацбанк вже розробив законопроєкт для націоналізації Сенс Банку.