Український уряд вимагає 2 млрд шекелів (близько $600 млн) від Коломойського, його партнерів і Discount Bank, заявляючи про їхню причетність до відмивання коштів, які привели до краху і націоналізації найбільшого комерційного банку країни – ПриватБанку, пише видання calcalist.co.il.

У позові, який було подано до суду Тель-Авіва 18 грудня, вказано, що Discount Bank мав зрозуміти, що на його рахунки перераховано величезні суми грошей, які надійшли з «токсичних фондів».

Також в позовній заяві вказується, що Коломойський, який має українське та ізраїльське громадянство, та Боголюбов протягом декількох років із залученням низки осіб в «безпрецедентному масштабі» відмивали гроші, завдавши величезних фінансових збитків.

В цілому в період з 2007 по 2011 роки на рахунки Discount Bank було переведено близько $1,2 млрд.

Українська сторона стверджує, що ПриватБанк протягом 10 років до націоналізації був жертвою складних схем, які були ініціюванні та реалізовані ексакціонерами. Також в рамках схем ексвласники впливали на видачу великої кількості великих кредитів компаніям, які були пов'язані з керівництвом банку.

Нагадаємо, що ПриватБанк 18 грудня ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів на $600 млн.

16 грудня Велика палата Верховного суду перенесла на 31 січня розгляд касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал у часи, коли банк належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Крім цього, 19 грудня Шостий апеляційний суд за клопотанням ПриватБанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Верховному суді справи за позовом сім'ї Суркісів.

Також 18 грудня Печерський районний суд Києва переніс розгляд позову олігарха та ексвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського про визнання недостовірною інформації, яка принижує його честь, гідність та ділову репутацію.

Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.