Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 грудня 2023 року. Національний банк у листопаді цього року призначив проведення позапланової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії.

Під час спроби її здійснити встановлено та зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки у зв’язку з відсутністю в перший день перевірки за місцезнаходженням фінансової компанії особи, уповноваженої представляти її інтереси під час проведення перевірки. Відсутність протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси фінансової компанії під час проведення перевірки, є підставою для анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Це визначено вимогами законодавства України, зокрема у статті 381 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та підпункті 4 пункту 5 розділу II Положення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у період дії воєнного стану, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2022 року № 247. Рішення про анулювання ліцензій набирає чинності з 29 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Національний банк України оштрафував три фінансові компанії та два ломбарди за несвоєчасне подання регулятору звітності за дев’ять місяців/третій квартал 2023 року та на шість фінансових компаній – за несвоєчасне надання відповіді на вимогу регулятора.