Фінкомпанія не виконала вимоги статті 19 закону "Про споживче кредитування" в частині черговості погашення вимог за договором споживчого кредиту в разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі.

Національний банк застосував до ТОВ "ФК "Є Гроші Ком" захід впливу у формі письмового застереження та зобов’язав фінансову компанію негайно вжити заходів для усунення порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Компанія зобов'язана привести свою діяльність у відповідність до вимог статті 19 закону "Про споживче кредитування" та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності.

Це рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 16 жовтня.

У період дії воєнного стану ТОВ "ФК "Є Гроші Ком" продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявних ліцензій.

Національний банк 1 травня 2023 року оштрафував ТОВ "ФК "Є Гроші Ком" на 102 тисячі гривень за порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки під час урегулювання простроченої заборгованості.

У червні 2023 року НБУ оштрафував ТОВ "ФК "Є-Гроші ком" (ТМ "Є-Гроші"), яка є п'ятою компанією ринку експрес-кредитів, за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Штраф становив 1,27 мнл грн.

У компанії виявлено проблеми з неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, зокрема тих, які є членом сім'ї політично значущої особи та з розробкою та впровадженням відповідних внутрішніх документів.