Ідентифікація клієнтів банків відкладається до завершення карантину

Ідентифікація клієнтів банків відкладається до завершення карантину

НБУ дозволяє банкам відкласти щорічну масову ідентифікацію клієнтів

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час круглого столу «Банківська система в умовах всеукраїнського карантину. До чого готуватись українцям?», проведеного «Фінансовим клубом» онлайн в режимі Skype-зв’язку.

Йдеться про політику банків KYC (know your client).

«Рекомендуємо відкласти ці процедури, а надто в тих випадках, коли вони вимагають фізичної присутності клієнта в банку. Нічого страшного не відбудеться. Особливо якщо ми говоримо про клієнтів із ризиком низького та середнього рівня: це зарплатні проекти, це ваші багаторічні депозитори», – порадила вона.

Якщо ж в банку є ризикові клієнти, потрібно посилити нагляд за ними.

«А по клієнтах з високим ступенем ризику посильте моніторинг руху грошей за їхніми рахунками», – зазначила вона.

Підписуйтесь на новини FinClub у TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь