Хакери відмили $42 млн через криптовалюти
Кіберполіція викрила злочинне угрупування, яке через ринок криптовалют легалізувало $42 млн, здобутих злочинним шляхом.
Співробітники кіберполіції в ході співпраці з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют, виявили трьох осіб, причетних до відмивання грошей, повідомляє Кіберполіція.
На початку 2020 року Департамент кіберполіції розпочав співпрацю із однією з найбільших в світі бірж цифрових валют Binance. Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.
У червні цього року було викрито злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та обготівкування грошей, здобутих злочинним шляхом. Упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на $42 млн.
За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.
«Оскільки на ринку цифрової валюти відбувається велика кількість фінансових операцій із грошима, отриманими від хакерських атак на міжнародні компанії, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, розкрадання коштів з банківських рахунків іноземних компаній та громадян, - співпраця Департаменту кіберполіції з компанією Binance та її методична допомога, сприяє оперативнішому викриттю причетних до таких правопорушень», - зауважив начальник департаменту Олександр Гринчак.
Кіберполіція й надалі співпрацюватиме з міжнародними науково-дослідними групами з питань безпеки для ефективної протидії злочинам та загрозам, пов'язаним з обігом криптовалют.
Нагадаємо, кіберзлочинці через фінансову піраміду ошукали вкладників на 8 млн грн.
Національний банк планує підвищити вимоги до інформаційної безпеки та кіберзахисту при переказі коштів.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
ТОП-новини