За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
за легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, в 2013-2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,878 млрд грн.

Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників ПриватБанку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському з 26 березня 2013 року до 18 лютого 2014 року нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,878 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн.

Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Ці 5,878 млрд грн були легалізовані шляхом перерахунку на власний рахунок Ігоря Коломойского та рахунки ТОВ «ФК Дніпро», організації «Об'єднана єврейська община України», ТОВ «Протон-21», ТОВ «ЮБІ», ТОВ «ФК Гамбит», ПАТ «НПК-Галичина», банківського рахунку в АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів Marks and Sokolov LLC (США), Huges Hubbard and Reed LLP (США), Fieldfisher LLP (Велика Британія), Nomea Law Firm (Швейцарія).

Наразі досудове розслідування триває. Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Олег Ткаченко звільнив Ярослава Лугового, затриманого у справі ексвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського.