Про це пише Reuters.

У банку повідомили, що в січні був отриманий запит від OFAC з проханням «роз'яснити платіжний бізнес та пов'язані з ним процеси, які підтримує RBI, у світлі останніх подій, пов'язаних з росією та Україною».

За даними джерела видання, американське відомство, яке відповідає за правозастосування в галузі санкцій, запросило у RBI докладну інформацію про його діяльність у РФ, частково окупованому Донбасі, Україні та Сирії, зокрема відомості про транзакції та активність деяких клієнтів.

За його словами, OFAC попросило подати відповідь до лютого, але юристи банку домовилися про продовження терміну, пообіцявши відповісти на запитання у трьох інформаційних блоках, які будуть відправлені на початку квітня, у травні та червні.

Представник Мінфіну США відмовився від коментарів.

У заяві RBI йдеться, що фінустанова «цілком співпрацює» з OFAC і розуміє, що запит не був викликаний конкретною угодою або бізнесом. При цьому наголошується, що банк має процеси, які забезпечують дотримання санкцій. Представник банку висловив упевненість у тому, що «інформація, надана OFAC, задовольнить запит» відомства.

У минулому RBI не підпадав під санкції, але запит OFAC викликає занепокоєння європейських фінансових регуляторів, які здійснюють нагляд за діяльністю банку, оскільки він може призвести до штрафних заходів, сказали Reuters дві людини, знайомі з цим питанням.

Нагадаємо, інвестори тиснуть на європейські банки, які продовжують працювати у росії, спонукаючи їх вийти з російського бізнесу.