За даними НБУ, документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія із 1572.

Лише 116 компаній із цих 281 або 41% учасників ринку, які порушили вимоги положення, мають чинні ліцензії на надання фінпослуг і не перебувають на тимчасово окупованій території України.

17 червня 2021 року сплив термін, установлений положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, протягом якого надавачі фінансових послуг мали подати до НБУ документи про структури власності.

Нацбанк публікує перелік компаній, які не подати документи, а також інформацію щодо їх місцезнаходження та кількості ліцензій.

Порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування НБУ заходів впливу до цих небанківських фінустанов.

Положення №30 було розроблене НБУ з метою встановлення єдиних (уніфікованих) вимог до структури власності надавачів усіх фінансових послуг, діяльність яких він регулює.

НБУ затвердив вимоги до структур власності надавачів фінпослуг і визначив критерії їх прозорості, які запрацювали з 17 квітня.

Усі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, мали до 17 червня 2021 року подати НБУ інформацію про структури власності та опублікувати їх на власних вебсайтах.

До 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають прозорих структур власності, повинні виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність до нових вимог. У разі неусунення проблем в обумовлений термін Нацбанк має право анулювати всі ліцензії установи.

З 15 червня НБУ змінив вимоги до структури власності надавачів небанківських фінпослуг.