Як ідеться в повідомленні НБУ, у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року №177 "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року №39" (зі змінами) заходи впливу застосовано до:

Повного товариства "Ломбард Фармація і Ко" (ЄДРПОУ 30696541);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Кардсервіс" (ЄДРПОУ 39551837);

ТОВ "Компані Фінанс" (ЄДРПОУ 44195842);

ПТ "Ломбард "Мідас" ТОВ "Ра" і Компанія" (ЄДРПОУ 30505866);

ТОВ "Фінансова компанія "Сварог Фінанс" (ЄДРПОУ 42708895);

ТОВ "Азурро Фінанс" (ЄДРПОУ 39080455);

ТОВ "ФК "Комфорт Капітал" (ЄДРПОУ 38090478);

ТОВ "ФК "Фінанс Інтегріті" (ЄДРПОУ 43561914).

Крім того, у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 500 глави 62 розділу X Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року №153 (зі змінами), заходи впливу застосовано до:

ТОВ "Зубр Капітал" (ЄДРПОУ 42885898);

ТОВ "ФК "Вестмінстер" (ЄДРПОУ 44573831);

ТОВ "ФДС Фінанс" (ЄДРПОУ 43578818);

ТОВ "ФК "Авалон Фінанс" (ЄДРПОУ 42139539).

ТОВ "Компані Фінанс" та ТОВ "ФК "Комфорт Капітал" зобов’язані усунути порушення у строк до 30 жовтня 2023 року, інші небанківські фінансові установи – у строк до 09 жовтня 2023 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 вересня 2023 року.