Таке рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24 травня та набрало чинності з 25 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, анульовано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

"Захід впливу застосовано за систематичне порушення ТОВ "ФК "Хантер" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", – зазначається у повідомленні.

Крім того, компанія не надала на запит Національного банку інформацію та документи. Внаслідок цього Нацбанк у 2022-2023 роках тричі оштрафував її.

За даними держреєстру, бенефіціаром ФК "Хантер" вказана Юлі Дьоміна.

Нагадаємо, Національний банк України анулював ліцензію ТОВ "ФК "Інвеструм" на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.