Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Цей захід впливу застосовано за систематичне порушення ломбардом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. А саме ломбард вкотре не подав Національному банку у встановлений строк відповідь із зазначенням строку, протягом якого фінансова установа зобов’язується вжити заходів щодо недопущення порушень.

Крім того, Національний банк застосував до ломбарду штраф в розмірі 51 000,00 гривень неподання до Національного банку плану заходів, які установа зобов’язується вжити з метою виконання наданих Національним банком рекомендацій із визначенням відповідальних осіб установи та строків здійснення зазначених заходів.

Нагадаємо, кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні зменшилася з 1 614 (станом на 31 серпня) до 1 592 (станом на 30 вересня). Кількість банків залишилася незмінною – 68.