План інспекційних перевірок було складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, який враховує приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру та складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

У 2020 році Національний банк також продовжить проводити і позапланові перевірки, необхідність яких визначатиметься на підставі наглядових дій в рамках системи раннього реагування.

До переліку установ, в яких пройдуть у 2020 році планові інспекційні перевірки, увійшли 45 банків.

У I кварталі: Укргазбанк, Акордбанк, банк "Січ", КІБ, РВС Банк, банк "Український капітал", Айбокс Банк, Полікомбанк, ЄПБ, БТА Банк.

У II кварталі: банк "Львів", Піреус Банк МКБ, Перший інвестиційний банк, Банк Форвард, Місто Банк, СЕБ Корпоративний Банк, Кредитвест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, банк "Земельний капітал", "Розрахунковий центр", банк "Фамільний", банк "Траст-Капітал", Альпарі Банк.

У III кварталі: ПриватБанк, Альфа-Банк, Банк Восток, МТБ Банк, банк "Аркада", банк "Кліринговий дім", Кристалбанк АП Банк, МетаБанк, Асвіо Банк, Банк Кредит Дніпро, Юнекс Банк, Оксі Банк, банк "Портал".

У IV кварталі: ОТП Банк, Мегабанк, Альтбанк, Банк інвестицій та заощаджень, МІБ, Полтава-банк, Радабанк.

Усього за 2019 рік департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків.

З 1 липня 2020 року в межах проєкту "спліт" Національний банк розпочне виїзні перевірки небанківських фінустанов відповідно до графіку, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.