За даними НБУ, заходи впливу за допущені помилки в звітності не застосовуватимуться до 1 квітня 2021 року (під час тестового періоду).

Небанківські фінустанови в жовтні вперше надали регулятору два основних файли звітності з фінмоніторингу: інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та дані про взаємодію з Державною службою фінансового моніторингу.

Для допомоги під час складання та подання такої звітності НБУ організував зустріч з учасниками ринку, під час якої розглядалися питання про: основні правила складання, підписання і подання звітності; типові помилки у звітах та порядок їх виправлення.

З метою уникнення будь-який труднощів, пов’язаних із поданням звітності з фінмоніторингу, НБУ продовжуватиме надавати консультаційну та методологічну допомогу небанківським фінустановам із питань фінмоніторингу.

У листопаді-грудні заплановано шість зустрічей із учасниками небанківського ринку: 12 листопада - з фінансовими компаніями, які надають послуги з переказу коштів; 17 листопада - зі страховими компаніями; 19 листопада - з факторинговими компаніями; 24 листопада- з кредитними спілками; 1 грудня - з фінкомпаніями, що надають послуги з надання гарантій і торгівлі валютними цінностями; 2 грудня - з ломбардами.

Нагадаємо, з 5 жовтня запрацював новий вебпортал НБУ для подання звітності небанківськими фінансовими установами. Порядок її подання не змінюється.

Нові правила складання та подання звітності небанківськими фінустановами планують затвердити цього року, вони запрацюють у І кварталі 2021 року.

Національний банк 1 липня отримав повноваження з регулювання діяльності небанківських фінустанов: страхових, лізингових, фінкомпаній, кредитних спілок і ломбардів у рамках закону про спліт, який передбачає розподіл функцій між НБУ та НКЦБФР і ліквідацію Нацкомфінпослуг.

Нацбанк також запустив реєстр небанківських фінустанов.