За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив ці рішення 18 червня.

Відкликано всі наявні ліцензії:

ФК «Аннесі», ФК «Будінвестконсалт-21», КУ «Приват Інвестгруп», ФК «Основафінанс», ТОВ «Мантор», ФК «Фінанс Інновація».

Департамент виїзних перевірок НБУ в травні здійснив позапланові інспекційні перевірки цих шести фінкомпаній. Було встановлено та зафіксовано факт відмови у проведенні перевірки, оскільки уповноважені особи Нацбанку не були допущені до здійснення перевірки та/або особа, уповноважена представляти інтереси фінкомпанії, була відсутньою упродовж першого дня перевірки.

Відмова небанківської фінустанови у проведенні перевірки, зокрема й через відсутність упродовж першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси фінустанови на час перевірки (керівник об'єкта перевірки або особа, яка виконує його обов'язки на період тимчасової відсутності керівника об'єкта перевірки), є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Санкції набули чинності з 18 червня 2021 року. Відтоді вказані фінкомпанії втратили право здійснювати діяльність з надання фінпослуг, що потребує наявності відповідної ліцензії, зокрема:

• укладати договори (продовжувати строк чинних договорів) про надання фінпослуг із клієнтами щодо виду фінпослуг, на провадження яких була видана ліцензія;
• укладати договори (вносити зміни до чинних договорів) про надання фінпослуг, які мають як наслідок збільшення зобов'язань небанківських фінустанов перед клієнтами щодо виду фінпослуг, на провадження яких була видана ліцензія.

Водночас відкликання ліцензій не позбавляє фінустанову від виконання зобов’язань за договорами про надання фінпослуг, укладеними до дати набрання чинності рішенням про відкликання ліцензії.