НБУ застосовував до ПриватБанку захід впливу у вигляді письмового застереження за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду.

Такий захід впливу до ПриватБанку регулятор застосував за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

У січні НБУ застосовував до Ідея Банку захід впливу у вигляді письмового застереження за за нездійснення банком ідентифікації та верифікації клієнта, а також невиконання банком вимоги щодо заборони проводити фінансові операції з готівкою з фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або до яких застосовано міжнародні санкції, та обов’язку зупинити здійснення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до зазначеного переліку.

У грудні 2016 року уряд, пославшись на пропозицію НБУ та ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, вирішив націоналізувати найбільший український банк. Наразі колишні бенефіціари оскаржують це рішення. Судові процеси тривають як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях.