За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив таке рішення 13 серпня.

Відповідні санкції застосовані до:

• ФК «Інвент Фінанс»;

• ТОВ «Бігстар АПК»;

• ФК «Фін-Ай».

У червні-липні департамент виїзних перевірок Нацбанку ініціював позапланові інспекційні перевірки зазначених фінансових установ. Під час спроби їх проведення було встановлено та зафіксовано факт відмови у проведенні перевірки, оскільки уповноважені особи НБУ не були допущені до неї, а уповноважена особа від фінустанови була відсутньою упродовж першого дня перевірки.

Відмова небанківської фінустанови у проведенні перевірки є підставою для застосування заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Санкції набули чинності з 13 серпня 2021 року. З цього моменту вказані фінкомпанії втрачають право здійснювати діяльність з надання фінпослуг, що потребує відповідної ліцензії, а саме:

• укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія;

• укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, які мають як наслідок збільшення зобов'язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія.

Водночас відкликання ліцензій не позбавляє фінансові установи від виконання зобов’язань за договорами з надання фінпослуг, укладеними до відкликання ліцензій.