Рішення про застосування заходів впливу комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив 3 вересня.

Санкції застосовані до:

ФК «Аверон»; ФК «Вельвічія»; ФК «Монтале»; ТОВ «Солфін»; ТОВ «Манітекс Капітал»; ФК «Планета Фінансів»; ТОВ «Фінансова Оферта»; ТОВ «Фінанс Смарт Груп»; ФК «Юкрейн Саншайн Фінтех Ко.Лтд».

НБУ ще наприкінці липня склав акти про правопорушення за неподання цими фінкомпаніями звіту незалежного аудитора за 2020 рік. Однак вони це порушення не усунули станом на початок вересня.

Рішення про застосування заходів впливу набувають чинності з 6 вересня 2021 року.

З цієї дати та до ухвалення Національним банком рішення про поновлення дії ліцензій вищезазначені компанії втрачають право:

• укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінпослуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії та дію яких тимчасово зупинено;

• укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінпослуг, що мають як наслідок збільшення їх зобов’язань перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії.

При цьому тимчасове зупинення ліцензій не скасовує фінустанову від виконання зобов’язань за раніше укладеними договорами.

Зазначеним фінкомпаніям необхідно усунути порушення та подати НБУ звіт незалежного аудитора за 2020 рік до 4 жовтня 2021 року. Також вони повинні подати регулятору звіт про усунення порушень та документи, які це підтверджують.

Водночас Нацбанк поновив ліцензію на надання фінансових послуг «Ломбард Бичков і Шешуков», оскільки фінустанова усунула порушення. 4 червня 2021 року НБУ тимчасово зупинив дію ліцензій цієї фінаустанови через неподання фінансової звітності за І квартал 2021 року. Ломбард подав фінансову звітність регулятору, усунувши таким чином порушення. Рішення про поновлення ліцензії набуває чинності з 6 вересня 2021 року.