Згідно даним Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, новими бенефіціарами стали Олексій Дубілет і Євгенія Кривенко, яким перейшли частки Олександра Дубілета та Володимира Яценка - 33,74% і 17,18% відповідно.

Інші бенефіціари зберегли свою участь у проєкті: Олегу Гороховському, Михайлу Рогальському та Людмилі Шмальченко належить по 17,18%, Вадиму Ковальову - 4,91%.

За даними Contragent, зміни у складі власників проєкту Monobank відбулися 23 лютого.

22 лютого генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру трьом колишнім високопосадовцям ПриватБанку у розтраті майже 137 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами банку.

Експерший заступник голови Володимир Яценко намагався втекти з Україні на приватному літаку у Відень, але завдяки діям НАБУ літак примусово посадили в аеропорту «Бориспіль», де його затримали та оголосили підозру.

Також повідомлено підозру ексголові правління Олександру Дубілету. При цьому ексголові ПриватБанку повідомлення про підозру надіслані поштою, оскільки місцезнаходження підозрюваного не встановлено.

25 лютого ВАКС арештував Яценка на два місяці з альтернативою внесення 52,2 млн грн застави. У той же день Яценко вийшов під заставу у понад 52 млн грн.

НАБУ також розслідує можливу змову посадовців Національного банку та ексвласників ПриватБанку.

Перед націоналізацією ПриватБанку у Ігоря Коломойського було 49,9816% акцій банку, у Геннадія Боголюбова – 41,5769%, Олександра Дубілета – 2,7249%, Тимура Новiкова – 1,3625%, Олега Гороховського – 0,3236%, Володимира Яценка – 0,3229%, Тетяни Гур’євой – 0,2422%, Людмили Шмальченко – 0,1614%, Дмитра Дубілета – 0,1107%.

У 2017-му екскерівники ПриватБанку стали співласниками «Фінтех Бенд», який виступив розробником проєкту «Монобанк» (monobank), через який Універсал Банк надає фінансові послуги своїм клієнтам.