Податківці збираються перевірити 60 фінансових установ у вересні – грудні 2023 року.

FinClub публікує повний графік цих перевірок.

На перевірки очікують 8 платіжних компаній.

У вересні: ТОВ «Даймонд Пей», ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» і ТОВ «СВІФТ Гарант».

У жовтні: ТОВ «НСП».

В листопаді: ТОВ «ГлобалМані»,  ТОВ «Універсальні платіжні рішення».

В грудні: ТОВ «Укрфінстандарт», ТОВ «ФінКіт».

Перевірять 6 компаній кредитування, зокрема мікрокредитування.

У вересні: ТОВ «МІЛОАН».

У жовтні: ТОВ «Слон Кредит», ТОВ «Лінеура Україна».

В листопаді: ТОВ «АлексКредит», ТОВ «Бізнес Позика», ТОВ «МАНІФОЮ».

Перевірять 2 компанії зі сфери факторингу і кредитування.

В жовтні: ТОВ «Партнер Фінанс».

В грудні: ТОВ «Фінанс Інвест Актив».

Перевірять 5 компаній зі сфери факторингу і лізингу.

У вересні: ТОВ «Сучасний факторинг», ТОВ «Фінанс Еліт Компані».

У жовтні: ТОВ «Спіріт Фінанс».

В листопаді: ТОВ «Лаврін Фінанс».

В грудні: ТОВ «Просперіті Файненшл».

Перевірять 3 компанії з управління активами.

У вересні: ТОВ «ТАС Ессет Менеджмент».

В жовтні: ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», ТОВ «Компанія з управління активами «Галуа Інвест».

Перевірять 3 ломбарди.

У вересні: ПТ «Найкращий ломбард» Богдан Ю.М. і Компанія».

В жовтні: ПТ «ПП «Ера-Дон» і Компанія «Ваш Ломбард».

В грудні: ПТ «Ломбард ДонКредит ТОВ «Інтер-Ріелті» і Компанія».

Перевірять 12 фінансових компаній.

У вересні: ТОВ «Фінансова компанія «Традиція», ТОВ «Фінансова компанія «Авіор», ТОВ «Фінансова компанія «АП.МІ Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

У жовтні: ТОВ «Фінансова компанія «Система».

У листопаді: ТОВ «Фінансова компанія «Інвеструм», ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес».

У грудні: ТОВ «Фінансова компанія «Сан-Райз Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Кепітал Фінанс», ТОВ «Фінансова компанія «Актинія», ТОВ «Фінансова компанія «Фалькон».

Перевірять 21 інвестиційний фонд.

У вересні: АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд (ЗНВКІФ) «Пріоріті», АТ «ЗНВКІФ «С1 Інвест», АТ «ЗНВКІФ «Акс Капітал».

У жовтні:  ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест», АТ «ЗНВКІФ «Інфраструктурні проекти», АТ «ЗНВКІФ «Фьюче Інвестментс», АТ «ЗНВКІФ «Домініон Фінанс».

У листопаді: АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ Фінанс», АТ «ЗНВКІФ «Преміум», АТ «ЗНВКІФ «Васат», ПАТ «ЗНВКІФ «Гратіс», АТ «ЗНВКІФ «Орексім»,  АТ «ЗНВКІФ «Альтитуда».

У грудні: АТ «ЗНВКІФ «Ділідженс», АТ «ЗНВКІФ «Кайзер», ПАТ «ЗНВКІФ «Республіка», АТ «ЗНВКІФ «ЮА  Девелопмент», АТ «ЗНВКІФ «Інвестохіллс Хеліантус», АТ «ЗНВКІФ «Обрій», АТ «ЗНВКІФ «Династія», АТ «ЗНВКІФ «Інвестиційний актив».

Раніше FinClub назвав 15 банків, які податківці перевірять до кінця року, а також 15 страхових компаній.