Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

316 депутатів підтримали цей документ.

У ньому зокрема передбачено недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф; розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність, яких пов’язана з нею; встановлення обов’язку для суб’єктами первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є банки, страхові компанії, платіжні системи, біржі, оператори поштового зв'язку, аудитори, бухгалтери, податкові консультанти, адвокатські бюро, нотаріуси, оператори азартних ігор, криптообмінники, тощо.

Були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротил строк статусу ПЕП з довічного до 3-х років після посади.

До другого читання прибрали правку, що до високий ризик ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 7655 про обов’язок зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний обмінний пункт валют.