Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Регулятори в усьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптобіржами, включаючи Binance, найбільшу в світі, щоб запобігти незаконній діяльності – від відмивання грошей до фінансування тероризму.

За даними видання, відділ національної безпеки Мін’юсту США з’ясовує чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, пов'язані з російським вторгненням в Україну.

Служба внутрішніх доходів, а також федеральні прокурори перевіряють дотримання Binance зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж ретельно вивчає, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.

У своїй заяві компанія запевняє, що повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.

Нагадаємо, криптобіржа Binance зняла ліміт у розмірі 10 тисяч євро для облікових записів росіян.