Спецслужба викрила топменеджерів фінустанови, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу. «Обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України і використовувати їх в рф, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії», – йдеться у заяві СБУ.

Прямо СБУ не заявляє, що це Сенс Банк, але це єдиний український банк, який «донедавна належав» російський олігархам Михайлу Фрідману та іншим, яким одночасно через «Альфа-Груп» належать страхові, телекомунікаційні та торгові компанії в росії.

«Планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені «нових» бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України. У подальшому, щоб приховати «сліди» оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави», – заявили в Офісі генпрокурора.

Читайте: Україна відібрала в росіян Сенс Банк. Історія націоналізації

«Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснюють речове забезпечення армії рф», – зазначили в СБУ.

Оновлення. За даними Forbes, 21 липня, у перший день націоналізації Сенс Банку, в офісі установи та помешканнях кількох її колишніх топменеджерів відбулись обшуки СБУ та Генпрокуратури. Зокрема обшуки відбулись у помешканнях голови правління Сенс Банку Алли Комісаренко, голови наглядової ради Романа Шпека та старшої радниці банку Олени Коробкової.

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 липня уклали договір купівлі-продажу 100% акцій Сенс Банку. Державний Сенс Банк очолив Дмитро Кузьмін.