За даними СБУ, злочинну схему організували власники двох київських кредитно-фінансових установ. Шахраї використовували бази даних своїх клієнтів, оформляючи на них фейкові онлайн-кредити під 1500% «річних».

Потім шахраї створювали штучну заборгованість і вимагали повернення кредитних коштів.

У разі несплати організатори схеми погрожували потерпілим фізичною розправою.

Встановлено, що шахраї залучили понад 50 так званих «телефонних колекторів», які телефонували «боржникам» і чинили на них психологічний тиск.

Для легалізації своєї діяльності учасники шахрайської схеми направляли до банківських установ та контролюючих органів свідомо неправдиву звітність про сформовану заборгованість і пеню.

Під час обшуків в офісних приміщеннях шахраїв правоохоронці виявили:

• обладнання та програмне забезпечення, яке використовувалося для анонімізації телефонних номерів при дзвінках з погрозами;

• майже 50 одиниць комп'ютерної техніки для адміністрування бази «клієнтів» та обліку неіснуючих боргів;

• документи з доказами незаконної діяльності та гроші у різних валютах.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри та обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч.1 ст.189 (вимагання) та ч.1 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушення.