За даними СБУ, вінничанин орендував у центрі міста офіс і облаштував у ньому роботу підпільного call-центру.

Для незаконної діяльності шахрай залучив 25 працівників – безробітних місцевих мешканців.

«Оператори» call-центру представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані.

Не надто довірливих громадян шахраї спонукали самостійно переказати кошти на «резервний» рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку.

За даними слідства, шахрайська схема діяла понад 4 місяці, а її щомісячний обіг перевищував 6 млн грн.

У ході обшуку в приміщенні «call-центру» правоохоронці виявили:

• майже 100 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання,
• чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.

У вереснів СБУ ліквідувала два підпільні call-центри на Сумщині, які вкрали десятки мільйонів з банківських рахунків українців.