Про це зазначено у рішенні АМКУ № 727-р.

Воно було ухвалено ще 23 листопада, але тоді АМКУ не повідомляв, хто саме виступає покупцем банку.

Усі 100% акцій БТА Банку належать однойменному казахському банку, кінцевим бенефіціаром якого є Ракішев Кенес. Після того, як казахський банк перетворився на фінансову компанію, він вирішив позбутися іноземних дочірніх структур, в тому числі і українського БТА Банку.

АМКУ зазначає, що Микола Воробей є кінцевим бенефіціарним власником суб’єктів господарювання – резидентів та нерезидентів України, що здійснюють діяльність на території України із реалізації нафтопродуктів і лісопиломатеріалів; транспортування нафтопродуктів трубним транспортом; надання брокерських послуг.

Білоруський олігарх Микола Воробей через естонську компанію NT Marine отримав в 2019 році квоту на поставку 600 тис. т російського коксівного та енергетичного вугілля в Україну, повідомляло РБК. Видання зазначало, що Воробей підтримує відносини з українським політиком Віктором Медведчуком (ОПЗЖ).

Микола Воробей володіє компаніями «Інтерсервіс», «Абсолютбанк», «Бреміно Груп», а через «Нафтобітумний завод» в 2019 році придбав контрольний пакет акцій українського нафтопродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс». Він є вихідцем з України, але зараз живе в Білорусі і, за даними ЗМІ, підтримує режим Олександра Лукашенка.