Про це повідомили у компанії YouControl за підсумками аналізу санкційних списків США, Великобританії, Канади, Австралії та Японії, а також санкції Європейського союзу.

Після вторгнення російських військ на територію України 24 лютого ряд країн світу ввели персональні санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до воєнної агресії. Основним видом обмежувального заходу є блокування активів фізичних та юридичних осіб. Обмежувальні заходи безстрокові.

У шести міжнародних санкційних списках через воєнну агресію щодо України опинилися більш ніж 900 фізичних осіб. Переважно, це громадяни росії, діючі та колишні депутати державної думи рф, члени ради федерації рф.

До санкційних списків ЄС, Канади, Австралії та Великобританії в період з 24 лютого до 11 березня потрапили понад 300 депутатів державної думи рф, які проголосували за визнання днр та лнр. А 9 березня ЄС вніс до санкційного списку ще 146 членів ради федерації рф, які ратифікували "Договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між російською федерацією та днр та між російською федерацією та лнр".

Персональні санкції були накладені на Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Вони потрапили до всіх проаналізованих санкційних переліків, окрім списку ЄС. Першими санкції на них наклали США та Великобританія 25 лютого, потім приєднались Канада та Австралія 28 лютого, а вже 1 березня санкції ввела Японія. Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков та міністр оборони рф Сергій Шойгу також потрапили до проаналізованих санкційних списків, окрім переліку Великобританії.

До санкційних списків ЄС, Канади, Австралії та Великобританії включені депутати державної думи рф Олексій Черняк та Леонід Бабашов. Перший свого часу був зареєстрований в Україні як фізична особа-підприємець, другий – на даний момент значиться учасником двох компаній, що зареєстровані в Криму – ПП "СОВА – КБ" та ПП "БЛІК", а також є діючим фізичною особою-підприємцем

Окрім державних чиновників рф, до санкційних переліків потрапили російські олігархи, зокрема Михайло Фрідман (з 28.02.2022 у санкційному переліку ЄС, з 14.03.2022 у санкційному переліку Австралії), Алішер Усманов (у всіх проаналізованих списках), Олексій Мордашов (з 28.02.2022 у санкційному переліку ЄС, з 14.03.2022 у санкційному переліку Австралії), Олег Дерипаска (з 06.03.2022 у санкційному переліку Канади, з 10.03.2022 у санкційному переліку Великобританії), Роман Абрамович (з 10.03.2022 у санкційних переліках Великобританії та Канади, з 14.03.2022 – Австралії, з 15.02.2022 р. - ЄС) та найближчі соратники путіна брати Аркадій та Борис Ротенберги, Юрій Ковальчук, а також члени їхніх родин, Геннадій Тимченко (з 22.02.2022 у санкційному переліку Великобританії, з 28.02.2022 у санкційному переліку ЄС, з 08.03.2022 у санкційному переліку Японії). Також до санкційних переліків потрапив Євген Пригожин та члени його родини.

Михайло Фрідман офіційно значиться бенефіціаром 10 українських компаній, зокрема АТ "Альфа-Банк", ПрАТ "СК "Альфа-страхування", ТОВ "Альфа-лізинг Україна".

Олег Дерипаска на даний момент не значиться в переліку бенефіціарів жодної української компанії, проте, за даними ЗМІ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" досі входить до складу групи "РУСАЛ", співвласником якої він є.

Уряд Японії розширив санкційний перелік, куди потрапили понад 50 членів уряду так званих лнр та днр, а також президент республіки білорусь Олександр Лукашенко, його сини – Дмитро та Віктор, а також голова чеченської республіки Рамзан Кадиров.

В цілому до проаналізованих списків потрапило близько 50 громадян білорусі. Крім зазначених вище у списку співвласники білоруських компаній Bremino Group, Synesis Group та компанії SOKHRA, Олександр Зайцев, Олексій Олексін та Микола Воробей, а також понад 30 білоруських юридичних осіб.

До санкційних списків потрапили журналісти та телеведучі. Зокрема телеведучий на російському каналі "Росія 1" Володимир Соловйов (ЄС, Канада, Австралія та Японія); головна редакторка телеканалу RT Маргарита Сімоньян (ЄС, Канада); керівник пропагандистського інформаційного агентства NewFront Костянтин Книрік (США, ЄС, Канада), який зареєстрований в Україні як фізична особа-підприємець, а також є учасником та керівником ТОВ "ПІАР АГЕНТСТВО "Т.М."; генеральний директор "Першого каналу" Росії Костянтин Ернст (Канада), а також білоруські журналісти Ігор Тур та Людмила Гладкая (Канада).

24 березня Канада внесла до свого санкційного переліку 4 громадян України: народного депутата 8-9 скликань Тараса Козака, який вже занесений в санкційні переліки США та України та є учасником та бенефіціаром понад 20 українських компаній, зокрема телеканалів "112", "ZIK" та NewsOne; народного депутата 9 скликання Олега Волошина; народного депутата 4-6 скликань Володимира Сівковича, який зокрема є учасником ГО "Інститут "Суспільство" та народного депутата 5-7 скликань Володимира Олійника.

Загальна кількість юридичні особів у санкційних списках – понад 300. До проаналізованих санкційних переліків потрапили російські банки, зокрема "Росія", Промсвязьбанк, Генбанк, "Індустріальний ощадний банк", Новікомбанк, ВТБ та корпорація "ВЕБ.РФ". США додали до санкційного переліку значну кількість компаній, пов’язаних із переліченими вище банками, так зокрема до списку доданий український Промінвестбанк.

Основним видом обмежувального заходу по всім проаналізованим санкційним спискам є замороження активів юридичних осіб. Санкції США також носять і секторальні обмеження по декількох десятках юридичних осіб. Наприклад, Сбєрбанк Росії, який є акціонером українського АТ "Міжнародний резервний банк" (попередня назва Сбербанк), заборонили відкриття та ведення кореспондентського рахунку або розрахункового наскрізного рахунку.

Також 24 лютого США розширили санкції щодо Газпрому. Окрім заморожування активів компанії, додалась заборона на операції, надання фінансування та інші операції із заборгованістю із терміном погашення більше 14 днів або новим власним капіталом, якщо така заборгованість або новий власний капітал оформлені 22.03.2022 р. та після вказаної дати. ПАТ "Газпром" зокрема є учасником українських компаній ТОВ "Газпром збут Україна" та ТОВ "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України". Під санкції Великобританії, Канади та Австралії потрапив і голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллєр.

Окрім компаній банківського сектору, уряд Канади 10 березня додав до санкційного переліку близько 30 російських компаній, що працюють у сферах машинобудування, зокрема виробництво літальних апаратів, а також міністерство оборони та службу зовнішньої розвідки рф.

Євросоюз 15 березня запровадив санкції проти близько 90 російських компаній, що включають заборону будь-яких економічних зв’язків із 10 великими компаніями оборонного комплексу рф, а також – нафтогазових компаній, але текст дозволяє купувати нафту та газ за великої необхідності. Обмеження щодо інших компаній у переліку стосується заборони прямих або непрямих продажів, постачання, передачі або експорту товарів і технологій подвійного використання.

В YouControl відслідковують присутність фізичних і юридичних осіб в санкційних списках автоматично. Варто лише зайти на картку компанії або ввести ПІБ особи в модулі "Перевірка фізосіб" і система підсвітить ці дані як ризиковий фактор.