Під 10-річні санкції потрапили активи, пов'язані із російським Альфа-Банком та його власниками, а також учасниками Альфа-Груп.

Йдеться про наступні компанії:

ABH Holdings SA (Люксембург) – акціонер Сенс Банку

ABH Ukraine Limited (Кіпр) – акціонер Сенс Банку

Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кіпр)

ABH Financial Limited (Кіпр)

«АБ Холдинг» (рф)

«АльфаСтрахование» (рф), яка страхувала автомобілі російських загарбників

«АС Финанс» (рф)

«АС Холдинг» (рф)

«АльфаСтрахование – ОМС» (рф)

«АльфаСтрахование – Жизнь» (рф)

Alfa Capital Holdings Limited (Британські Віргінські Острови)

Fairacre Holdings Limited (Кіпр).

«Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ. Наш принцип очевидний: має бути заблокована діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах», – заявив Президент Володимир Зеленський.

За даними НБУ, на 20 березня 2023 року ABH Holdings S.A. належало 57,6006% акцій Сенс Банку, а 42,3994% належали ABH Ukraine Limited. Його реальні бенефіціари – росіяни Андрій Косогов, Михайло Фрідман, Пьотр Авен. Раніше серед власників були також Герман Хан та Олексій Кузмічьов, які вийшли без дозволу НБУ.

Сенс Банк має бути націоналізований найближчим часом.

Всього в новому санкційному переліку 18 юридичних осіб, зокрема і кіпрська компанія EXT Ltd., яка створена росіянами і працює в Україні під брендом EXANTE. Через потрапляння цієї компанії в санкційний список, клієнтів mono invest змушують продати акції.

Санкції також накладені на «ЮНС-Холдинг» (рф), Seline Limited (Кіпр), Masline Holdings Limited (Кіпр), Fostar Limited (Кіпр), Viviga Limited (Кіпр).

Усі компанії мають ідентичні санкційні обмеження:

1. Блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

2) Запобігання виведенню капіталів за межі України.

3) Заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.