Об этом свидетельствуют данные досудебных расследований, которые проводят органы налоговой милиции, заявил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко.

«Во время расследований мы имели свидетельства участников и другие доказательства того, что за день одно физическое лицо - несмотря на ограничения НБУ по идентификации клиента - могла выносить из банка до 100 млн грн наличными для нужд фиктивной компании. Если банкиры считают, что допущение такого - это эффективный мониторинг, то это их право. Мы же демонстрируем результат такой эффективности, а не ищем компромат на отдельные финансовые учреждения», - отметил господин Хоменко.