Об этом заявил первый заместитель главы ГФС Владимир Хоменко, подводя итоги работы налоговой милиции за 6 месяцев текущего года.

По словам господина Хоменко, речь идет о группах так называемых "программных" предприятий, объединенных вокруг конкретных банковских организаций Курченко (Реал банк, Брокбизнесбанк), Киселева (Гринбанк, Банк "Рыночные технологии"), Кауфмана (Финбанк), Дядечка ("Союз"), Эпеля ( "Капитал"). В состав этих групп входило 194 транзитно-конвертационных предприятия. В 2013 году и в первом квартале 2014 года ими было проконвертировано около 200 млрд грн.

С апреля деятельность этих групп прекращена и осуществляются мероприятия по ликвидации последствий их противоправной деятельности.

Кроме того, были ликвидированы 38 конвертационных центров, которыми было проконвертировано 17,4 млрд грн. Потери бюджета только от неуплаты НДС составили 2,9 млрд грн. Причиненный ущерб уже возмещается выгодополучателями и с марта уже возмещено 266 млн грн.

"Еще 18 конвертационных центров, ранее проконвертировавших 4,3 млрд грн и причинивших ущерб в размере более 700 млн грн, находятся в процессе ликвидации", - сообщил Владимир Хоменко.

Также, налоговой милицией были выявлены 662 так называемые налоговые "ямы", сформировавшие 2,2 млрд грн схемного налогового кредита.

Господин Хоменко отметил, что благодаря комплексной отработке незаконно сформированного налогового кредита по НДС, предупреждено нанесение ущерба бюджету на сумму 4,1 млрд грн. А за счет внедрения постоянного мониторинга Единого реестра налоговых накладных, удалось предупредить формирование незаконного НДС на сумму 774 млн грн.

В пятницу в 12:51 Финбанк сообщил FinMaidan, что его упоминание в контексте «ликвидации преступных банковских групп, транзитно-конвертационных предприятий и конвертационных центров» не соответствует действительности. «К деятельности банка не было предъявлено никаких обвинений ни со стороны налоговой полиции, ни со стороны других правоохранительных органов», - говорится в сообщении банка. FinMaidan ознакомился с материалами налоговой милиции. В них Финбанк упоминается как банковское учреждение, через которое работали группы программных транзитно-конвертационных предприятий.

По материалам РБК-Украина