НБУ обязал банки раскрыть связанных лиц до 29 мая
Об этом говорится в постановлении Нацбанка №315 от 12 мая, вступающем в силу сегодня.
Согласно документу, в период до введения регулятором соответствующей формы статистической отчетности банки обязаны ежемесячно до 10 числа предоставлять в НБУ актуализированный перечень связанных с банком лиц.
Среди таких связанных лиц – контролеры банка и его прямые и опосредованные акционеры с существенным участием, руководители банка, участники банковской группы, родственные и афилированные лица банка и их крупные владельцы.
Кроме того, Нацбанк утвердил положение об определении связанных с банком лиц.
«Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую Национальному банку для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком», – говорится в постановлении.
Согласно документу, в период до введения регулятором соответствующей формы статистической отчетности банки обязаны ежемесячно до 10 числа предоставлять в НБУ актуализированный перечень связанных с банком лиц.
Среди таких связанных лиц – контролеры банка и его прямые и опосредованные акционеры с существенным участием, руководители банка, участники банковской группы, родственные и афилированные лица банка и их крупные владельцы.
Кроме того, Нацбанк утвердил положение об определении связанных с банком лиц.
«Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую Национальному банку для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком», – говорится в постановлении.
Релізи
ТОП-новини
