Уголовное дело возбуждено по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

По данным МВД, «злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств».

Напомним, 22 декабря 2014 года ЦБ России объявил о решении провести санацию банка «Траст», выявив махинации в отчетности, и пригрозил санкциями банку, менеджмент которого владеет украинским одноименным банком «Траст». Украинские банкиры считают, что в связи со сложной ситуацией в российском бизнесе акционеры украинского банка «Траст» могут не найти средств для его будущей поддержки.

По материалам РБК