«Во время расследования уголовных дел этой категории просматривается причастность к совершению преступлений должностных лиц банковских учреждений: Реал Банка, Фидобанка, банка «Финансы и Кредит», БТА Банка, Вернум банка, ВиЭйБи Банка, Ощадбанка, «Глобуса» и Украинского профессионального банка. В данное время следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских учреждения продолжаются», – заявил первый заместитель председателя ГФС Владимир Хоменко.

Всего в 2014 году следователи налоговой милиции расследовали 85 уголовных производств по конвертационным центрам, в результате чего прекратили работу 560 компаний. «Незаконные услуги «конвертов» предоставлены более чем 15 тыс. субъектам хозяйствования, которым незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на 6,3 млрд грн. В ходе проверок выгодополучателям доначислено 1,6 млрд грн, компенсировано в госбюджет более 200 млн грн», – отметил Владимир Хоменко. По его словам, сейчас расследуется 46 уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий – они получили искусственный налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд грн.

Вчера же премьер-министр Арсений Яценюк после того, как заслушал доклады руководства ГФС, отстранил его от выполнения своих обязанностей на время служебной проверки - на две недели. В том числе, среди отстраненных был и Владимир Хоменко.

Как минимум в трех учреждениях из девяти опровергают свое участие в конвертации средств, а участники рынка напоминают, что банки, уличенные в этом, могут быть ликвидированы Нацбанком. Подробнее ...