НБУ посилює контроль за імпортними операціями через ризик «скруток»

НБУ посилює контроль за імпортними операціями через ризик «скруток»

Національний банк рекомендував банкам посилити перевірку клієнтів, які здійснюють імпортні операції, а також уважніше виявляти фінансові схеми, що можуть використовуватися для ухилення від сплати податків, легалізації незаконних доходів чи фінансування тероризму.

Сторінка 1 із 477

Долучайтесь