ВАКС засудив до 8 років співучасника схеми із кредитом НБУ на 800 млн грн

ВАКС засудив до 8 років співучасника схеми із кредитом НБУ на 800 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 9 жовтня засудив до восьми років позбавлення волі директора приватної компанії, яку використали у схемі заволодіння кредитними коштами Національного банку та їх легалізації. Суд також зобов’язав його сплатити штраф, конфіскував майно та стягнув на користь НБУ понад 503 млн грн.

Платіжним компаніям із капіталом до 40 млн грн дозволять суміщення посад

Платіжним компаніям із капіталом до 40 млн грн дозволять суміщення посад

Національний банк пропонує дозволити невеликим надавачам фінансових платіжних послуг суміщати окремі ключові функції, щоб зменшити витрати на персонал.

НБУ оштрафував банк на 20,5 млн грн за порушення фінмоніторингу

НБУ оштрафував банк на 20,5 млн грн за порушення фінмоніторингу

Національний банк у вересні застосував заходи впливу до одного банку та восьми небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.

НБУ оштрафував «Свіфт Гарант» на 14,6 млн грн

НБУ оштрафував «Свіфт Гарант» на 14,6 млн грн

Національний банк застосував до небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Свіфт Гарант» штраф у розмірі 14,63 млн грн за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Сторінка 1 із 491

Долучайтесь