НБУ посилює контроль за імпортними операціями через ризик «скруток»

НБУ посилює контроль за імпортними операціями через ризик «скруток»

Національний банк рекомендував банкам посилити перевірку клієнтів, які здійснюють імпортні операції, а також уважніше виявляти фінансові схеми, що можуть використовуватися для ухилення від сплати податків, легалізації незаконних доходів чи фінансування тероризму.

НБУ зобов'яже банки перевіряти міскодинг торговців

НБУ зобов'яже банки перевіряти міскодинг торговців

Національний банк оприлюднив для громадського обговорення проєкт постанови, який запроваджує єдиний механізм контролю платіжних операцій для банків і небанківських надавачів платіжних послуг.

НБУ зробив верифікацію клієнтів банків більш інклюзивною

НБУ зробив верифікацію клієнтів банків більш інклюзивною

Національний банк розширив перелік способів верифікації фізичних осіб банками та дозволив комерційним агентам банків фінансової інклюзії проводити ідентифікацію і верифікацію клієнтів.

Сторінка 1 із 477

Долучайтесь