Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових компаній.
До НКЦПФР надходить дедалі більше скарг на Тараса Войтенка, який називає себе інвестором, а також на пов’язану з ним структуру ПАТ «Войтенко-Інвест Проджект».
Правоохоронці повідомили про підозру сімом членам організованої групи, що видавала криптокредити через вебсервіс BitCapita та погрозами змушувала клієнтів платити непередбачені відсотки.
НКЦПФР знайшла нові фінансові проєкти з потенційними ризиками.
За сприяння служби безпеки ПриватБанку поліція викрила організовану групу, яка здійснювала шахрайські дії з використанням POS-терміналів.
НКЦПФР попереджає: перелік SCAM-проєктів поповнився двома новими.
Європейська Рада та Європейський парламент погодилися на зміни до чинної директиви про платіжні послуги (PSD2), які, за їхніми словами, мають посилити протидію шахрайству та зробити ринок прозорішим.
Правоохоронці викрили групу шахраїв, що телефонували до клієнтів ПриватБанку, представлялись співробітниками служби безпеки та обманним шляхом переконували переказати кошти на підконтрольні їм рахунки.
В Україні за січень-серпень 2025 року відкрито 35 599 кримінальних проваджень щодо шахрайства, що у півтора рази менше, ніж торік за той самий період.
Впровадження відкритого банкінгу потребує підвищеної уваги до кібербезпеки та освіти клієнтів щодо безпечного використання невідомих фінансових сервісів.
Релізи
ТОП-новини
