Компанія NT Marine, пов’язана з білоруським олігархом Миколаєм Воробеєм, намагається стягнути борг у $20 млн з фірми Sanderlyn, афільованої з Ігорем Коломойським.
Фіскальна служба проводить обшуки у приміщеннях НАК «Нафтогаз України» за фактом ймовірного ухилення від сплати податку на додану вартість на 2,7 млрд грн.
Офіс Генерального прокурора забезпечив відшкодування ПриватБанком майже 230 млн грн збитків державного бюджету.
За дев’ять місяців Національний банк надав правоохоронцям доступ до інформації в межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.
Сума збитків у рамках кримінальної справи щодо ПриватБанку становить більше 100 млрд грн.
Правоохоронні органи розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн у фондах фінансування будівництва банку «Аркада», визнаного неплатоспроможним.
За квітень-червень Національний банк 23 рази надавав силовикам доступ до речей і документів для розслідування правопорушень у банківській сфері.
За перші три місяці 2020 року Національний банк 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів у рамках розслідування правопорушень у банківській сфері.
Нацполіція запідозрила 26 валютообмінних мереж, які контролюють більше половини ринку небанківських обмінних пунктів, у завданні збитків державі. Правоохоронці почали розслідувати зловживання повноваженнями і виведення капіталів з фінансових компаній після отримання ними ліцензій. У Нацбанку здивовані такими підозрами, а юристи відзначають, що поліції буде складно обґрунтувати подібні серйозні звинувачення.
У Фонду гарантування вкладів з'явилася можливість притягнути до відповідальності власника одного з неплатоспроможних банків. Власник банку «Національний кредит» Андрій Оністрат і група осіб підозрюються в розтраті майже 600 млн грн. «Банкір, який біжить» Оністрат заявив, що нікуди не втече, а оскільки заставу в $1 млн сплатити не може, то оскаржить запобіжний захід.
Релізи
ТОП-новини
