Національний банк затвердив плани інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2025 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
Національний банк України у 2025 році планує здійснити перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у шістьох банках.
Державна податкова служба в І півріччі 2024 року провела 12 документальних перевірок українських банків та нарахувала їм штрафних санкцій на 80,4 млн грн.
Національний банк України анулював ТОВ “ФК “ФІНГРУП ФАКТОР” (ЄДРПОУ 38945479) всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з факторингу та надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.
Національний банк затвердив плани проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
Державна податкова служба затвердила графік проведення документальних планових перевірок платників податків у зв’язку із тим, що парламент з 1 серпня скасував мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
Національний банк затвердив план проведення інспекційних перевірок банків на IV квартал 2023 року.
Австрійський Raiffeisen Bank International обмежив кількість і обсяг валютних транзакцій майже для всіх банків у рф, зберігши їх на колишньому рівні лише з п’ятьма гравцями.
Представники урядів США та України обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови.
До Києва прибули інспектори Державного департаменту США, Міноборони та Агентства з міжнародного розвитку USAID для нагляду за використанням наданої Україні допомоги.
Релізи
ТОП-новини
