Як повідомляє Держфінмоніторинг, загальна сума операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів та іншими кримінальними правопорушеннями, становила 194,2 млрд грн. Це більш ніж удвічі перевищує показник першого півріччя 2025 року.

Найбільше матеріалів стосувалося можливого розкрадання бюджетних коштів і корупційних правопорушень. За шість місяців Держфінмоніторинг передав правоохоронцям 269 таких матеріалів, а загальна сума підозрілих операцій у них сягнула 47,7 млрд грн.

Також служба суттєво наростила роботу з виявлення податкових злочинів. За перше півріччя вона підготувала майже 500 матеріалів щодо можливих схем ухилення від сплати податків і легалізації тіньових доходів. Загальна сума фінансових операцій у цих матеріалах становила 114,5 млрд грн.

Окремим напрямом роботи залишилася протидія використанню так званих «дропів» — осіб, чиї банківські рахунки можуть використовуватися в незаконних фінансових схемах.

За пів року Держфінмоніторинг проаналізував понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі й ідентифікував понад 12 тисяч осіб з ознаками діяльності «дропів». Загальна сума операцій, які можуть бути пов'язані з такими схемами, перевищила 18,5 млрд грн.

Крім того, служба передала правоохоронним органам 36 матеріалів щодо можливого фінансування тероризму, колабораційної діяльності, збройної агресії росії проти України та порушення санкційного законодавства.

«Ми посилили аналітичний блок, цифровізували ключові процеси та впровадили сучасні алгоритми аналізу фінансових операцій. Саме поєднання професійної експертизи людей і сучасних технологій дозволяє сьогодні ефективніше виявляти фінансові злочини, складні схеми відмивання коштів і забезпечувати правоохоронні органи якісними аналітичними матеріалами», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.