Работники департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины не допустили разворовывания средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Правоохранители разоблачили руководителей одного из столичных банков (владельца, председателя правления и начальника отделения), которые пытались обогатиться за счет Фонда. Как сообщил начальник департамента ГСБЭП МВД Украины Василий Писный, правонарушители организовали заключение банком фиктивных депозитных договоров с подставными лицами, что позволило необоснованно существенно увеличить сумму гарантированного возмещения по вкладам физлиц. Эти средства пытались присвоить злоумышленники.

По информации источника FinMaidan в Фонде, речь идет о Еврогазбанке, где за месяц до введения временной администрации было около ста клиентов с депозитами более 3 млн грн. "Когда зашел администратор, то выяснилось, что список сократился до десяти человек", - рассказал собеседеник FinMaidan. Все депозиты были разбиты по суммам в 200 тыс. грн (лимит гарантий ФГВФЛ), но часть договоров не успели переоформить.

По этому факту Главным следственным управлением МВД открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями должностным лицом юрлица). В ходе дальнейшего расследования установлено, что при непосредственном участии указанных руководителей этот банк безосновательно выдал кредиты на подставных лиц под несуществующие залоги на сумму свыше 75 млн грн, которые до сих пор не возвращены.

Кроме того, дельцы организовали схему фальсификации операций с залоговым имуществом, что позволило вывести из залога ликвидное имущество, предоставив в залог имущественные права по ценным бумагам нулевой стоимостью. Это нанесло банку ущерб еще на 11,5 млн грн.